华裔女英国最大比特币洗钱案 竟涉辽宁公安丑闻？
英国法院近期宣判华裔英国女子 Jian Wen 参与洗钱罪成立。 图 : 百度
英国最大洗钱案引发社会关注。这场案件牵涉了将近 6 万个比特币，其去向成为公众关注的焦点之一。而案中主谋钱志敏的背景及行径也逐渐曝光，涉及的非法集资活动和贪腐行为引发极大震惊。
据《大纪元新闻网》报导，钱志敏在中国天津策划的蓝天格锐非法集资案被揭露后，案情更加曲折。他们的非法集资活动涉及数十万中国投资者，而钱志敏更是在逃往英国后，继续其非法活动。而英国法院近期宣判华裔英国女子 Jian Wen 参与洗钱罪成立。
蓝天格锐案中涉及的洗钱款项从中国非法集资活动中获得，并被转换成比特币。钱志敏及其同谋温俭在英国招募管家及其他帮手，将这些比特币转换成有形资产，进一步混淆资金来源。
而涉案的天津蓝天格锐公司在案发前夕，竟还涉嫌行贿公安人员以逃避法律制裁。这一行为也直接促成了该公司的全线爆雷，对受害者造成了巨大损失。
随著调查的进展，案件的幕后黑手和其背后的庞氏骗局逐渐浮出水面。蓝天格锐公司在中国以各种高回报理财产品吸引投资者，其中以老年人为主要目标。而其虚构的投资项目，实际上是一场巨大的诈骗行为。
除了在中国的非法活动外，钱志敏还策划了一个所谓的比特币保险公司，以进一步混淆视听。而这场庞氏骗局持续了整整三年，直到 2017 年才暴露真相。
对于被查获的比特币，尚存在著许多疑问和争议。英国警方在 2021 年开始追踪这些比特币，但真正的行动直到 2021 年 7 月才展开。在此期间，部分比特币已经“消失”，这使得案件更加複杂。
根据加密资产研究机构 Elliptic 分析，涉案的比特币被转移到不同的地方，包括一家小型加密货币交易所和一个混合器。而其中一部分比特币在 2024 年 1 月才被转移，这进一步增加了案件的複杂性。
面对此案，英国和中国政府之间的司法合作也成为人们关注的焦点。儘管中国政府已就相关案件提出协助请求，但具体进展仍然未知。
这场洗钱案的受害者可能将只能追回少部分资金。目前，人们关注英国法庭将如何处置被扣押的比特币，以及对中国受害者的赔偿情况。2024 年 9 月，英国将举行听证会，届时将决定比特币的处置方式。
传为钱志敏跑路时买的假护照。 图 : 凤凰网