德国记者调查披露 中国“地下银行“为贩毒集团洗钱
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《法兰克福汇报》和中德意志电台记者联合调查中国地下洗钱网络在欧洲和德国的活动。
《法兰克福汇报》记者David Klaubert和Anna Schiller在文章中写道，毒品交易如今仍以现金为主，但跨境运输现金风险很大。欧洲刑警组织（Europol）最新报告指出，有组织犯罪如今特别青睐的是中国的洗钱网络。
记者的联合调查显示，中国“地下银行”的服务遍布世界各地。记者通过与警方、检察官、学者的交谈以及调阅调查及法院文书了解到这样一个体系。
《法兰克福汇报》文章写道，在欧洲，涉及中国洗钱网络的调查也一再出现，他们与意大利黑社会组织的业务关系看来特别紧密，其中包括名为“光荣会”（’Ndrangheta）的黑社会组织。
据该组织一个分支加密手机上的对话记录，单单在2020年8月至2021年2月期间，他们就将超过2040万欧元交给中国的中间人。