案值超8千万！加州破获惊天杀猪盘 华人嫌犯是骨干

综合司法部新闻稿与NBC报道，4名疑犯中3人来自加州，分别是住在阿罕布拉（Alhambra）的36岁华人张路（Lu Zhang，音译）；柔似密市（Rosemead）的32岁华人王若瑟（Joseph Wong，音译）；以及赛普拉斯（Cypress）的31岁男子沃克尔（Justin Walker），第4名被告是伊利诺伊州内珀维尔（Naperville）的40岁华人朱海龙（Hailong Zhu，音译）。各人目前被控洗钱、隐瞒洗钱、跨国洗钱的罪名，当中张路和沃克尔已经被捕，13日在洛杉矶联邦法院受审，一旦罪成可面临20年监禁。

根据法庭文件，4名疑犯涉嫌在加州开设多间空壳公司，然后于美国本土和海外开设银行账户，其中包括美国银行（Bank of America）、摩根大通（JPMorgan Chase）等，接收受害人汇入的款项，赃款洗白后会分别存入疑犯设在美国、香港的其他账户，还有一个“泰特币”（Tether）账户设在巴哈马。

当局表示，整个杀猪盘共有284宗交易，涉及骗款超过8000万元，当中2000万元直接汇款到疑犯的银行账户。

案情显示，骗徒利用交友软件或社交媒体寻找猎物，发现潜在目标后会主动打电话或发送信息，往往以自己不慎按错电话号码为由，诱使受害人继续与自己交谈，双方逐渐沟通建立关系后，歹徒会尝试赢取受害人信任，接着建议对方投资加密货币，甚至游说受害者招揽其他成员，一起投资金融理财产品。

当受害人汇款至骗徒控制的账户后，诈骗平台会发送虚假信息，显示账户存入款项，让受害人误以为投资成功，骗徒接着会鼓励受害人加码，直到受害人发现自己无法从涉案账户中提款，发现真相时已经损失惨重。

司法部表示，这次案件由多个部门共同参与调查，其中特勤局的全球调查行动中心仍在跟进，负责拘控疑犯的则包括调查此案中加州检察官办公室、电脑犯罪与知识产权科全国加密货币执法小组（NCET）。据悉，NCET小组协助执法部门打击数码资产犯案，尤其会重点侦办虚拟货币等案件，涉嫌犯案的个人、企业以及网络基建供应商都会面对调查。NCET亦会制定策略，确定哪些领域需要加强调查和起诉。