越南女首富涉诈骗落网，10年挪用银行1000兆

▲张美兰去年遭越南政府逮捕。

越南女首富、万盛发集团董事长张美兰（Truong My Lan）涉嫌金融诈骗、挪用公司资产等，在去年遭越南政府逮捕。依据越南当局在法庭上的说法，张美兰在10年期间向西贡商业银行提取1000兆越南盾，动用手段隐瞒资金非法流动。

越南快讯报导，越南最高人民检察院指控张美兰行贿、违反银行监管规定、挪用公款，依据其详细控状，在2012年至2022年10月这段期间，她透过西贡商业银行（SCB）安排2500笔贷款，总额达1000兆越南盾。

1000兆越南盾占西贡商业银行在这段期间发放贷款总额的93%，也相当于越南截至今年9月底的国内生产总额（GDP）的22.6%。这笔钱可以拿来盖3座隆城国际机场，也等同越南12条高速公路建造经费的7倍。目前还款状态仍有待确认，但截至2022年10月的纪录显示，张美兰及其同伙还有至少1284笔债务尚未偿还，金额达677兆越南盾。

此外，张美兰保留88%资金控制权，这些钱被转移至不同银行机构，或是以现金方式提取；剩余12%资金的其中一部分用来结算西贡商业银行未偿还债务，部分在该银行的各帐户之间流通。尽管检方并未披露张美兰使用资金的具体情况，但称这些钱在万盛发集团旗下个人与公司帐户之间流通，是逃避财务审查的手段。

报导提及，张美兰管理约1000个在越南与海外的「幽灵公司」，这些公司隶属于万盛发集团，也是资金不断流动的管道。