案值超8千万!加州破获惊天杀猪盘 华人嫌犯是骨干
综合司法部新闻稿与NBC报道,4名疑犯中3人来自加州,分别是住在阿罕布拉(Alhambra)的36岁华人张路(Lu Zhang,音译);柔似密市(Rosemead)的32岁华人王若瑟(Joseph Wong,音译);以及赛普拉斯(Cypress)的31岁男子沃克尔(Justin Walker),第4名被告是伊利诺伊州内珀维尔(Naperville)的40岁华人朱海龙(Hailong Zhu,音译)。各人目前被控洗钱、隐瞒洗钱、跨国洗钱的罪名,当中张路和沃克尔已经被捕,13日在洛杉矶联邦法院受审,一旦罪成可面临20年监禁。
根据法庭文件,4名疑犯涉嫌在加州开设多间空壳公司,然后于美国本土和海外开设银行账户,其中包括美国银行(Bank of America)、摩根大通(JPMorgan Chase)等,接收受害人汇入的款项,赃款洗白后会分别存入疑犯设在美国、香港的其他账户,还有一个“泰特币”(Tether)账户设在巴哈马。
当局表示,整个杀猪盘共有284宗交易,涉及骗款超过8000万元,当中2000万元直接汇款到疑犯的银行账户。
案情显示,骗徒利用交友软件或社交媒体寻找猎物,发现潜在目标后会主动打电话或发送信息,往往以自己不慎按错电话号码为由,诱使受害人继续与自己交谈,双方逐渐沟通建立关系后,歹徒会尝试赢取受害人信任,接着建议对方投资加密货币,甚至游说受害者招揽其他成员,一起投资金融理财产品。
当受害人汇款至骗徒控制的账户后,诈骗平台会发送虚假信息,显示账户存入款项,让受害人误以为投资成功,骗徒接着会鼓励受害人加码,直到受害人发现自己无法从涉案账户中提款,发现真相时已经损失惨重。
司法部表示,这次案件由多个部门共同参与调查,其中特勤局的全球调查行动中心仍在跟进,负责拘控疑犯的则包括调查此案中加州检察官办公室、电脑犯罪与知识产权科全国加密货币执法小组(NCET)。据悉,NCET小组协助执法部门打击数码资产犯案,尤其会重点侦办虚拟货币等案件,涉嫌犯案的个人、企业以及网络基建供应商都会面对调查。NCET亦会制定策略,确定哪些领域需要加强调查和起诉。