28岁的陈明涛（Mingtao Chen，音译）被控使用假护照和向银行作虚假陈述，但检察官表示，这两项指控都源于更严重的罪行。据报道，陈明涛被发现使用假护照开设了一个银行账户，并告知诈骗受害者向该账户汇款。

根据法庭记录，陈明涛在7月中旬被捕，当时他刚刚预定了飞往北京的航班。检察官成功地在案件审理期间将他拘留，这在涉及金融犯罪的案件中相对罕见。

据介绍，陈明涛自2017年持旅游签证来美以来一直非法滞留，但“似乎没有孩子、家庭，也没有在这个地区合法、稳定的工作，也没有在这里上学”。

法庭文件写道：“相反，陈明涛似乎把大部分时间都花在了欺诈活动上。他的绝大部分收入，如果不是全部的话，似乎都来自参与犯罪活动。除了被指控的行为外，陈明涛还参与了其他犯罪活动，包括开设妓院和其他金融欺诈。”

联邦地方法官西斯内罗斯(Lisa Cisneros)下令在指控未决期间拘留陈明涛，并在命令中写道，她担心他会切断脚踝上GPS监视器逃离美国。

记录显示，使用假护照罪最高可判10年联邦监禁，虚假陈述罪最高可判30年监禁。陈明涛目前被关押在都柏林的圣丽塔监狱，不得保释。

检方称，陈明涛涉嫌参与的欺诈有多种形式。在其中一起案件中，西雅图一名女子被告知身负逮捕令，陆续向陈明涛的账户汇入了9.8万元。

检方表示，在陈明涛被拘留的情况下，他们正在进行第二阶段的调查：追踪这笔钱。

检察官在法庭文件中说：“尽管陈明涛转移了数百万元，执法部门只从他的住所扣押了2.78万元。特工似乎只触及了陈明涛的账户网络和财务资源的表面。检查他的手机可能会发现执法部门以前不知道的其他银行账户或加密账户。”